O CEO da Amaya Inc, David Baazov foi acusado pelo Autorité des Marchés Financiers (AMF), o regulador do Quebec, de 5 crimes de “inside trading.”

Após a aquisição de $4,9 bilhões da Full Tilt e da PokerStars pela empresa Amaya, a investigação foi lançada devido acusações. Baazov é acusado pela AMF de usar indevidamente informações privilegiadas, acredita-se que o CEO usou essas informações para influenciar o preço das ações da Amaya Inc. De acordo com os documentos as acusações são referentes ao período de dezembro de 2013 à junho de 2014.

No final de 2014 as investigações começaram e no dia 11 de Dezembro de 2014, a Royal Canadian Mounted Police e agentes da AMF iniciaram as buscas de documentos com informações relativa à aquisição da empresa Rational Group (dona da Full Tilt e PokerStars) nos escritórios de Amaya em Montreal 

Durante o período de negociações da venda o valor das ações da Amaya chegou quase ao dobro e após a conclusão do negócio, o valor subiu mais 30%.

Segundo um comunicado divulgado por Baazov, as acusações não são verdadeiras e o CEO irá “contestá-las vigorosamente.” Baazov disse também estar desapontado com a decisão tomada pela AMF e afirmou também estar “confiante na sua absolvição.”

Amaya declarou em um comunicado que “as acusações não fazem sentido” e disse que espera que Baavoz seja absolvido. Amaya disse ainda que irá cooperar com as investigações e que as acusações não terão nenhum impacto no funcionamento da empresa.

Além de Baavoz, Yoel Altman e Benjamin Ahdoot também foram acusados, assim com0 as empresas Sababa Consulting Inc. e Diocles Capital Inc. Outros 13 indivíduos receberam mandatos de busca e apreensão.